涉案近千萬元哈爾濱警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙

來源: 中國新聞網 2021-08-30 16:54 http://www.e95599.cn/

　　中新網哈爾濱8月30日電(陳思思孟祥輝記者姜輝)近日，哈爾濱警方成功打掉一跨黑龍江、吉林兩省多地的全鏈條“洗錢”電信網絡詐騙犯罪團伙，搗毀犯罪窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人29名，繳獲涉案手機51部、涉案銀行卡300余張，涉案金額近千萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。

　　今年8月，哈爾濱市公安局道里分局民警在工作中發現，轄區居民王某富的銀行卡進出賬錢款有異常情況，通過深入研判分析，并及時固定相關證據后，確認王某富有犯罪嫌疑。民警幾經周折，在道里區一賓館內將正在提供銀行卡幫助電詐團伙洗錢的王某富抓獲，同時將現場同案人員、來自外地的徐某和張某捕獲。

　　在大量證據面前，3人交代了幫助電信網絡詐騙犯罪團伙洗錢非法獲利的犯罪事實，王某富作為提供銀行卡的“卡農”被“保安員”徐某和張某看管。隨后，民警順藤摸瓜，獲悉了一條重要線索，徐、張二人受雇于哈爾濱外號“石頭”的男子，偵查員敏銳察覺到這極有可能是一個境內全鏈條“洗錢”犯罪團伙。

　　外號“石頭”的男子原名惠某濤，是哈爾濱地區負責收販卡、洗錢團伙的主要犯罪嫌疑人，早已進入哈爾濱市公安局反電信網絡詐騙中心的偵察視線。

　　隨著警方深挖擴線，循線追擊，一個盤踞在哈爾濱、長春、肇東3地，有組織為境外犯罪集團收販卡、洗錢的犯罪團伙漸漸浮出水面。

　　在掌握確鑿證據后，哈市警方組織近百名警力，兵分三路，迅速出擊，于8月23日和24日，對黑龍江、吉林兩省多地的6處犯罪窩點展開集中收網，一舉將朱某、惠某濤等26名相關犯罪嫌疑人抓獲。至此，該團伙29名犯罪嫌疑人全部歸案。

　　經過審訊警方查明，該團伙兩名主要犯罪嫌疑人朱某和惠某濤是通過微信群結識境外上線金某，并承諾“提供一張銀行卡可得一萬元，每日還有工資，資金流水還有提成等豐厚利潤”。二人便在長春、哈爾濱兩地各自為王，受金某在境外遠程操控，招募開卡、販卡人員，洗錢窩點看押人員、洗錢資金操作人員。據統計，4天時間內，該團伙涉案資金流水近千萬元。

　　據悉，2021年以來，哈爾濱市公安局對電信網絡詐騙犯罪始終保持嚴打高壓態勢，已抓獲涉詐犯罪嫌疑人2403名，同比上升71%，破獲部督案件4起，省督案件30起，打掉了一批本地洗錢窩點，對本地涉手機卡、銀行卡犯罪進行了有效的治理。與此同時，積極開展宣傳防范工作，普及反詐知識，積極推廣“金鐘罩”防范小程序，目前累計保護人數412萬余人，向群眾以見面、電話、短信等形式發送預警信息34.5萬余條，挽回群眾損失940余萬元。(完)

原標題：涉案近千萬元哈爾濱警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙

責任編輯：柯金定