玉林警方偵破500萬(wàn)元特大集資詐騙案

團(tuán)伙披商戶外衣隱藏在第三方支付平臺(tái)下

　　廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局近日通報(bào)，該局偵破涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元的特大集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6人。這是玉林警方首次通過(guò)國(guó)際合作，在國(guó)外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部“獵狐行動(dòng)”的又一戰(zhàn)果。

　　500多人報(bào)警

　　3月29日、30日，陸續(xù)有500多名群眾到玉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)警稱，環(huán)聯(lián)投資咨詢(廣州)有限公司玉林分公司以經(jīng)營(yíng)AVO平臺(tái)買賣外匯漲跌項(xiàng)目為名，承諾保本交易且有高額回報(bào)，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙1.4萬(wàn)元以上。

　　案情重大，玉林警方當(dāng)日即成立專案組開(kāi)展偵查工作。

　　辦案人員將環(huán)聯(lián)玉林分公司自稱“葉某明”等7名管理人員列為重點(diǎn)人員偵查。“嫌疑人預(yù)謀作案，在環(huán)聯(lián)公司使用假名。經(jīng)詢問(wèn)報(bào)案人，都是只知道印在名片上的假名，其他情況一概不知。報(bào)案人對(duì)公安機(jī)關(guān)篩選出來(lái)的近百名可疑人員進(jìn)行辨認(rèn)，也無(wú)一符合。

　　經(jīng)查，7名管理人員中6人使用假名，只有法定代表人葉某明使用真實(shí)姓名，但從未在公司露面。專案組從一批模糊的相片、一個(gè)可疑銀行賬號(hào)入手，依靠公安大數(shù)據(jù)資源，快速查明了7名犯罪嫌疑人真實(shí)身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鐘某沖等，均是廣東省廣州市花都區(qū)人，年齡最大的36歲，最小的27歲。

　　跨國(guó)獵狐擴(kuò)大戰(zhàn)果

　　確定犯罪嫌疑人后，警方發(fā)現(xiàn)，作案人員全部為外省人，在案發(fā)前就提前逃跑。案發(fā)后手機(jī)全部關(guān)機(jī)，人員去向不明。

　　3月30日晚，專案組派抓捕組赴嫌疑人戶籍所在地抓捕未果。31日，偵查發(fā)現(xiàn)其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰國(guó)。經(jīng)工作獲悉，其中3人于當(dāng)日從泰國(guó)曼谷經(jīng)上海中轉(zhuǎn)，準(zhǔn)備逃往荷蘭。

　　專案組迅速將案情上報(bào)廣西壯族自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，請(qǐng)求開(kāi)展境外通緝工作。在公安部經(jīng)偵局、獵狐辦指揮協(xié)調(diào)和上海警方大力支持下，玉林警方和廣西公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、邊防總隊(duì)、出入境管理局密切配合，于3月31日18時(shí)許，在上海浦東機(jī)場(chǎng)抓獲主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)涉案公司法定代表人葉某明即將于3月31日晚從泰國(guó)曼谷飛往越南河內(nèi)。專案組請(qǐng)求上級(jí)啟動(dòng)與越南的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，于4月1日凌晨，在越南將葉某明抓獲。

　　4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。

　　4月3日晚，專案組在廣東省肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。

　　犯罪嫌疑人到案后，專案組立即組織開(kāi)展審訊。駱某宏等5名犯罪嫌疑人對(duì)成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”經(jīng)營(yíng)“AVO外匯交易平臺(tái)”，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財(cái)?shù)男袨楣┱J(rèn)不諱。

　　專案組深挖犯罪，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙除7名管理人員外，還有3名嫌疑人負(fù)責(zé)處理“AVO外匯交易平臺(tái)”審核會(huì)員注冊(cè)、處理出入金異常和“高危單”等運(yùn)營(yíng)技術(shù)問(wèn)題。該團(tuán)伙以駱某宏、鐘某沖為首，分工明確，共同實(shí)施犯罪。

　　專案組立即對(duì)這3名嫌疑人開(kāi)展網(wǎng)上追捕。4月14日，李某浩在廣州被警方抓獲。

　　虛假平臺(tái)誘騙投資

　　初步查明，2017年9月21日，該團(tuán)伙設(shè)立“環(huán)聯(lián)投資咨詢(廣州)有限公司”，購(gòu)買了不接入官方外匯市場(chǎng)、單機(jī)版、可自行操控的“破解版”“AVO外匯交易平臺(tái)”軟件，用該虛假交易平臺(tái)，以高額回報(bào)誘騙群眾投資。2017年10月31日，該團(tuán)伙在玉林成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”，由葉某明任法定代表人，在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房，招聘人員，宣稱通過(guò)該公司投資外匯業(yè)務(wù)只賺不賠，承諾當(dāng)天可提現(xiàn)，誘騙不明真相群眾。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年11月至2018年3月29日，環(huán)聯(lián)玉林分公司共發(fā)展登記注冊(cè)會(huì)員3000余人，涉案金額超5000萬(wàn)元。

　　今年3月下旬，由于“AVO外匯交易平臺(tái)”資金鏈出現(xiàn)異常，引發(fā)部分投資人的恐慌并大量提現(xiàn)。該團(tuán)伙意識(shí)到詐騙行為敗露，于3月28日關(guān)閉平臺(tái)，并于當(dāng)晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，嫌疑人每人分得贓款50萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等。

　　今年3月，該團(tuán)伙為詐騙更多錢財(cái)，到柳州市開(kāi)辦新公司，并計(jì)劃在貴港市和北流市同時(shí)增設(shè)新公司。玉林警方及時(shí)偵破此案。

　　資金流轉(zhuǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜

　　由于該團(tuán)伙作案早有預(yù)謀，案發(fā)后團(tuán)伙成員集中分贓、消滅證據(jù)、藏匿作案電腦等在短時(shí)間即告完成，人員也各逃一處，給辦案人員偵查設(shè)置了很多障礙。

　　“團(tuán)伙為了卷款潛逃，作案前事先設(shè)計(jì)好了精密的資金流程計(jì)劃，借助專業(yè)化、智能化、科技化的手段實(shí)施詐騙。”玉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陳宇說(shuō)，從報(bào)案人提供的銀行流水上看，平臺(tái)入金的方式五花八門，有掃碼直接入金的，有使用各家銀行網(wǎng)銀入金的，入金出金不在同一家銀行，甚至不在同一個(gè)第三方支付平臺(tái)，毫無(wú)規(guī)律可言，資金流轉(zhuǎn)途徑錯(cuò)綜復(fù)雜。

　　專案組抓住公司工商注冊(cè)登記中一個(gè)身份證信息打開(kāi)缺口，發(fā)現(xiàn)了不法分子資金流轉(zhuǎn)的蛛絲馬跡。參戰(zhàn)民警在20多天內(nèi)輾轉(zhuǎn)廣西南寧、福建廈門、廣東廣州、深圳等地，最終查明，該團(tuán)伙表面上是通過(guò)“AVO外匯交易平臺(tái)”入金出金，實(shí)際上是通過(guò)多家無(wú)牌照的第四方支付平臺(tái)的支付通道進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，這些第四方支付平臺(tái)披著商戶的合法外衣，隱藏在7家有牌照的第三方支付平臺(tái)之下。經(jīng)梳理，共凍結(jié)涉案賬號(hào)21個(gè)，推動(dòng)整個(gè)專案取得了關(guān)鍵性的進(jìn)展。

　　截至4月25日，專案組查控了3000多個(gè)涉案銀行賬號(hào)，獲取流水?dāng)?shù)據(jù)數(shù)10萬(wàn)條，依法凍結(jié)涉案資金711萬(wàn)元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元。

　　目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進(jìn)行中。

　　□　本報(bào)記者 　馬 艷

　　□　本報(bào)通訊員 馮春暉