涉案千萬元！安溪警方搗毀一“跑分”團伙
閩南網8月19日訊（閩南網記者 陳玉玲 通訊員 陳家緣）日前，泉州安溪縣公安局成功破獲一起“跑分”案件，在安溪縣官橋鎮抓獲林某淼等6名嫌疑人。經查，這6名嫌疑人通過收購銀行卡在“跑分”平臺進行“上分”，幫助4家賭博網站進行轉移支付、洗白資金，涉案金額高達上千萬元。
目前，該6名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。
查獲的涉案工具
查獲的涉案工具
圖為林某淼接受審訊
今年4月，嫌疑人林某淼（男，三明籍，25歲）通過境外某聊天軟件認識了一外號為“蘿卜”的男子。聊天中，“蘿卜”向林某淼介紹了一項名為“代收代付”的業務。對方聲稱，這是一個“跑分”項目，用于幫網站收款付款，平時只要找來銀行卡“上分”（將銀行卡放到平臺上接收賭資再轉至指定賬戶），“跑分者”就能輕松獲利賺錢。
在“蘿卜”的利誘下，今年7月初，林某淼找來從事過電商的林某鵬、白某濱開始“跑分”之旅。3人一開始通過網上購買銀行卡進行“上分”操作。但在一次轉賬中，賣卡人直接將轉入賬戶的“黑錢”取走，導致3人損失了10多萬元。
盡管“出師不利”，但3名嫌疑人沒有就此放棄，為安全起見，便將目光轉向身邊親朋好友。在3人游說下，白某濱女友郭某宣、林某鵬女友陳某鴻、白某濱網友梁某蓮也加入到這個“跑分”洗錢團伙中。
隨后，團伙6人進行了明確分工，郭某宣、陳某鴻負責6人飲食起居，林某鵬、白某濱負責尋找安全可靠的銀行卡，而林某淼、梁某蓮則負責在平臺上進行“上分”操作。直至被警方抓獲，短短一個來月時間，這個“跑分”洗錢團伙已累計幫賭博網站轉賬1000余萬元。
今年8月初，安溪警方接上級通報，獲悉該團伙窩藏在安溪縣官橋鎮，立即組織對該伙人行蹤進行摸排偵查，伺機展開抓捕。12日上午9時許，按照行動部署，警方果斷出擊，分別在官橋鎮虹橋花園和四季花園兩民房內，將正在進行“跑分”操作的6名嫌疑人抓獲。
當民警沖進房內時，6名年輕男女正圍坐在電腦旁，等待著通訊平臺發送“上分”“下分”指令，并根據指令內容“跑分”，一副熱火朝天的景象。工作臺上除了電腦，還擺放著多部手機和數張銀行卡。
“該團伙作案期間，交流和下發任務都是通過隱蔽性較強的特定工作群進行，工作群中的‘開跑’‘跑’都是開始洗錢的暗號。該團伙于今年7月初開始實施洗錢行動，每天流轉資金數十萬元到上百萬不等，短短要求一個多月時間經手資金流轉達上千萬元，給人民群眾財產造成巨大損失。”辦案民警說。
【警方提醒】
1.所謂“跑分”就是專門為電信網絡詐騙、賭博等犯罪搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。
2.“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關依法凍結，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。
3.警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。
責任編輯：曾少林
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