如今的東富鎮(zhèn)，已重回平靜。只在5月24日，湖南株洲檢方對(duì)最后4名嫌疑人提起公訴的消息，還在提醒人們，小鎮(zhèn)剛剛陷入過(guò)怎樣一場(chǎng)維卡幣的瘋狂中。

　　在各地舉行的維卡幣大會(huì)。本文圖片 北青深一度 圖

　　2015年，當(dāng)維卡幣傳入東富鎮(zhèn)后，一場(chǎng)金融傳銷(xiāo)騙局迅速蔓延開(kāi)來(lái)。到2016年，醴陵警方發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)參與維卡幣傳銷(xiāo)的人數(shù)高達(dá)140人。

　　株洲警方隨后抽調(diào)200名干警，組成專(zhuān)案組開(kāi)始全力偵辦。醴陵、株洲兩級(jí)警方在兩年時(shí)間里輾轉(zhuǎn)20多個(gè)省市，逐步揭開(kāi)了這張遍布全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)參與維卡幣的傳銷(xiāo)賬戶(hù)200萬(wàn)個(gè)，涉案金額150億元。目前，警方已抓獲嫌疑人119名，暫扣犯罪資金17億元。

　　這起國(guó)內(nèi)涉案金額最高、打擊人數(shù)最多的虛擬貨幣案，被稱(chēng)為“維卡幣第一案”。而辦案的原點(diǎn)，卻始于這座湘東小鎮(zhèn)。

　　維卡幣傳銷(xiāo)組織圖及獎(jiǎng)勵(lì)。 株洲市公安局供圖

被維卡幣“傳染”的小鎮(zhèn)

　　從湖南醴陵市區(qū)向東南方向，不到20分鐘車(chē)程，就進(jìn)入了東富鎮(zhèn)。依托當(dāng)?shù)靥沾伞熁óa(chǎn)業(yè)，小鎮(zhèn)上工廠(chǎng)、企業(yè)林立，其中不乏上市公司，在當(dāng)?shù)刈錾饣蜻M(jìn)廠(chǎng)上班，是小鎮(zhèn)青年普遍的人生選擇。人們的交往，也基于鄉(xiāng)土社會(huì)的熟人關(guān)系而建立。

　　兩年前的5月29日，當(dāng)住在鎮(zhèn)上北沖村的張有泉在家中被警方帶走時(shí)，不安和惶恐開(kāi)始傳遍小鎮(zhèn)的每一處。

　　張有泉做過(guò)村會(huì)計(jì)，在當(dāng)?shù)仡H有聲望，他的維卡幣賬戶(hù)下線(xiàn)有近30人，從家人、親戚、同事，到鄰居、村民。

　　張有泉有一個(gè)筆記本，這是他當(dāng)會(huì)計(jì)養(yǎng)成的習(xí)慣，上面工整地記錄著他發(fā)展的下線(xiàn)的姓名、維卡幣賬戶(hù)的激活碼、密碼以及金額和對(duì)應(yīng)的級(jí)別。維卡幣投資有固定的門(mén)檻，入門(mén)級(jí)130歐元，進(jìn)階級(jí)530歐元，張有泉只習(xí)慣用人民幣，記錄著“入門(mén)級(jí)，975元……”。他從沒(méi)見(jiàn)過(guò)歐元，卻每天和歐元打著交道。

　　2015年5月，張有泉從姐夫王鵬那里第一次聽(tīng)說(shuō)了維卡幣，“掙錢(qián)快可以成倍地翻”，他記得王鵬的原話(huà)。

　　王鵬在電腦上給張有泉演示了具體的操作，入門(mén)級(jí)130歐、進(jìn)階級(jí)530歐、專(zhuān)業(yè)級(jí)1030歐，還說(shuō)除了固定收益，還可以獲得推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。張有泉第一次拿了3725元人民幣給王鵬，表示要買(mǎi)“進(jìn)階級(jí)”。此后一年里，他先后投資了18萬(wàn)人民幣，下線(xiàn)也從他的親妹妹、親哥哥、同學(xué)，發(fā)展到他的岳母和70多歲的父親。

　　“就認(rèn)為是投資，沒(méi)覺(jué)的是違法。傳銷(xiāo)賣(mài)產(chǎn)品，限制人身自由，維卡幣不。”張有泉接受深一度（ID:bqshenyidu）記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，當(dāng)看到隨著下線(xiàn)人數(shù)增加，自己賬戶(hù)上的錢(qián)打著滾向上翻時(shí)，他徹底信了，“不然我也不會(huì)讓我父親把養(yǎng)老錢(qián)都拿出來(lái)”。

　　沒(méi)多久，東富鎮(zhèn)就傳遍了：“張有泉靠維卡幣掙大錢(qián)了。”

　　深一度記者采訪(fǎng)中，不少?gòu)堄腥泥従颖硎荆?dāng)時(shí)主動(dòng)找到張有泉，確認(rèn)他賺了錢(qián)后，找他幫忙開(kāi)戶(hù)。“很多都沒(méi)聽(tīng)懂，就知道能賺錢(qián)，就讓他幫忙開(kāi)戶(hù)”。

　　鄰居、朋友、村干部，一時(shí)間，街頭巷尾，只要有點(diǎn)閑錢(qián)的都躍躍欲試。張有泉為此專(zhuān)門(mén)花2000多元買(mǎi)了新電腦，每天登錄維卡幣網(wǎng)站，交易日里要同時(shí)操作幾十個(gè)賬號(hào)。“大部分人不愿意管理賬號(hào)，懶得懂，只管數(shù)字（錢(qián)）”，張有泉說(shuō)。

　　鎮(zhèn)上的獸醫(yī)陳俊告訴深一度，他除了自己購(gòu)買(mǎi)激活碼，還流行幾個(gè)熟人一起湊錢(qián)買(mǎi)級(jí)別更高的套餐，這樣收益高。“我自己就和別人合買(mǎi)了一個(gè)28萬(wàn)的賬號(hào)，一共有12個(gè)人分收益。”

　　在回本了數(shù)千元后，陳俊嘗到了甜頭，不到半年時(shí)間，說(shuō)服家人投資了6萬(wàn)元，并發(fā)展了姐姐、表哥、姨媽、叔叔等人為下線(xiàn)。“如果不是事發(fā)，我都想辭職專(zhuān)門(mén)做這個(gè)，6萬(wàn)元是我兩年的收入。”

　　“我們只認(rèn)人，不認(rèn)產(chǎn)品，不是維卡幣，其他幣也會(huì)投。”張有泉的鄰居劉鳳說(shuō)，自己當(dāng)初投完錢(qián)后，就等著兩年后收益可以翻幾倍。

　　維卡幣投資計(jì)劃

全國(guó)滲透的社交群宣講

　　當(dāng)維卡幣在東富鎮(zhèn)以口口相傳方式在熟人圈蔓延時(shí)，各種宣講會(huì)也在全國(guó)范圍內(nèi)如火如荼進(jìn)行。

　　株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊青介紹，醴陵是此次專(zhuān)案的發(fā)源地，一共有兩個(gè)人因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪被公訴，一個(gè)是張有泉，一個(gè)是同村的王鵬，他們均發(fā)展了超過(guò)三層級(jí)30人以上的下線(xiàn)。

　　而王鵬的上線(xiàn)王金鵬（王的外甥），則居住在江西萍鄉(xiāng)。

　　王鵬在醴陵市居住，開(kāi)有足浴城，認(rèn)識(shí)人比較多。2016年5月份，他將一些購(gòu)買(mǎi)了維卡幣的下線(xiàn)人員拉進(jìn)一個(gè)叫“oneCoin醴陵陽(yáng)光團(tuán)隊(duì)”的微信群，在群里推廣維卡幣。

　　“不滿(mǎn)足只是熟人，我要的是更多下線(xiàn)，產(chǎn)生獎(jiǎng)金。”為了發(fā)展下線(xiàn)，王鵬組織人員到醴陵官莊水庫(kù)去玩，向更多人宣講。僅一年時(shí)間，王鵬賬戶(hù)上的下線(xiàn)人數(shù)就超過(guò)400人，涉案金額400余萬(wàn)。因?yàn)榘讣卮螅摪笍孽妨晔泄簿稚咸岬街曛奘泄簿止茌牐⒂?016年8月被公安部列為督辦案件。

　　突破口正是對(duì)醴陵王鵬的資金追蹤分析。“研判后發(fā)現(xiàn)，王鵬的級(jí)別其實(shí)比較低，盡管在醴陵已是最高的級(jí)別。”株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)李繼軍介紹，警方通過(guò)繪制資金圖發(fā)現(xiàn)可疑賬戶(hù)，推斷賬戶(hù)持有人的作用，從而摸清“維卡幣”傳銷(xiāo)組織的基本架構(gòu)。60天后，一個(gè)涉及全國(guó)20多個(gè)省市區(qū)以及境外國(guó)家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙線(xiàn)條逐漸清晰，而資金流入地主要集中在深圳、東北、北京、上海，這些地方資金流基本都以?xún)|元為單位。

　　而不斷返場(chǎng)的宣講會(huì)，成為各地發(fā)展下線(xiàn)的重要方式。

　　58歲的長(zhǎng)春人楊千民，在數(shù)月內(nèi)先后輾轉(zhuǎn)吉林四平市、長(zhǎng)春寬城區(qū)金街、沈陽(yáng)維卡幣工作室現(xiàn)場(chǎng)講課，內(nèi)容都是關(guān)于維卡幣的運(yùn)行規(guī)則、操作流程、理財(cái)手冊(cè)以及如何開(kāi)拓市場(chǎng)。

　　楊千民還創(chuàng)立了天賺系統(tǒng)微信群，方便477名下線(xiàn)在群中交流學(xué)習(xí)。“如果幣拆分了，或者掙到錢(qián)了，大家會(huì)截圖發(fā)到群里，只要進(jìn)來(lái)的人，都會(huì)羨慕早進(jìn)場(chǎng)的。”楊千民交代。

　　有過(guò)直銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的陸小明更精通此道，他建立了QQ群和微信群，只要對(duì)方表現(xiàn)出一絲興趣，他就會(huì)拉人進(jìn)群，還會(huì)重點(diǎn)單線(xiàn)聯(lián)系，灌輸維卡幣可以快速賺錢(qián)的思想。如果經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，對(duì)方還遲遲沒(méi)有交費(fèi)，他會(huì)踢出群，再拉新人進(jìn)來(lái)。通過(guò)這種方式，他發(fā)展了700人，有10個(gè)層級(jí)以上。

　　宣講會(huì)針對(duì)的是普通人群，而對(duì)于有一定層級(jí)的投資者，“維卡幣國(guó)際大會(huì)”的推廣形式就會(huì)粉墨登場(chǎng)。據(jù)多名組織者交代，2014年12月20日，維卡幣國(guó)內(nèi)啟動(dòng)大會(huì)在哈爾濱舉行。2015年5月份，迪拜會(huì)議3000名參會(huì)者中有1000余人來(lái)自中國(guó)。2015年10月，武漢舉行維卡幣學(xué)術(shù)研討會(huì)。2016年7月，維卡幣香港公司舉行搬遷慶典。2016年9月30日，泰國(guó)曼谷會(huì)議舉行。

　　“每次都能聽(tīng)到比你賺更多錢(qián)的故事，每個(gè)人都很亢奮。”楊千民說(shuō)，這樣定期密集的聚會(huì)，讓他想發(fā)展更多的下線(xiàn)，驅(qū)動(dòng)自己把資金復(fù)投。

　　各種微信推銷(xiāo)群。 株洲市公安局供圖

暴富后的奢靡與揮霍

　　“做維卡幣的很多人，都帶著暴富的心態(tài)，其實(shí)資金的控制人根本不是資金的持有者，真正的所有者是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的頂層人員，所以這必然是一個(gè)大魚(yú)吃小魚(yú)的過(guò)程。”楊青介紹，在警方摸清醴陵線(xiàn)的情況后，以犯罪所得、層級(jí)高低等為評(píng)判依據(jù)，將四類(lèi)人員列為重點(diǎn)打擊“黑名單”。

　　第一類(lèi)是醴陵線(xiàn)全鏈條組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的嫌疑人，第二類(lèi)是資金流向頻繁、巨大的嫌疑人，第三類(lèi)是非法獲利在100萬(wàn)歐元以上的68個(gè)維卡幣賬戶(hù)涉案人員，第四類(lèi)是收受巨額資金買(mǎi)賣(mài)“激活碼”的嫌疑人。

　　在獲利巨大的嫌犯名單中，深一度（ID:bqshenyidu）記者梳理發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人大多有直銷(xiāo)的經(jīng)歷，在抽取提成、獎(jiǎng)金獲得巨利后，也都基本存在購(gòu)買(mǎi)奢飾品、豪車(chē)等揮霍犯罪所得的行為。

　　62歲來(lái)自天津某廠(chǎng)的高某芳，做過(guò)兩年保險(xiǎn)，后來(lái)又做“完美”直銷(xiāo)和某衛(wèi)生巾品牌直銷(xiāo)，從2014年9月接觸維卡幣，到2015年9月收手，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有182層7128個(gè)下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)，獲利663萬(wàn)余元。高某芳除了在天津購(gòu)置了房產(chǎn)，還投資了網(wǎng)絡(luò)黃金、馬卡幣等。

　　長(zhǎng)春51歲下崗女工王燕，在獲利后花140多萬(wàn)元買(mǎi)了一輛白色路虎，又花100多萬(wàn)買(mǎi)了金飾、手表、衣服供自己穿戴，除了投資股票、房產(chǎn)外，不到一年時(shí)間，王燕和她的兒子個(gè)人花銷(xiāo)近200萬(wàn)。

　　前面提到的楊千民，曾是齊齊哈爾市某縣教育局退休職工，2013年參與過(guò)投資分紅返利的“利復(fù)利”，后被當(dāng)?shù)鼐蕉ㄐ詾榫W(wǎng)絡(luò)詐騙。他先后通過(guò)發(fā)展維卡幣下線(xiàn)獲得動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金，兌換成激活碼并銷(xiāo)售變現(xiàn)約1400萬(wàn)元，除了投資外，有近300萬(wàn)用于還債以及花銷(xiāo)，購(gòu)買(mǎi)了豪車(chē)保時(shí)捷卡宴。

　　“感覺(jué)快出事了，就把剛買(mǎi)的90多萬(wàn)的路虎車(chē)75萬(wàn)賣(mài)了，虧了20萬(wàn)，又在賭場(chǎng)輸?shù)袅?1萬(wàn)，其它的開(kāi)銷(xiāo)有幾十萬(wàn)。”王金鵬在筆錄中說(shuō)道。警方查明，王金鵬賬號(hào)下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有47層3527個(gè)會(huì)員賬號(hào)，盈利200萬(wàn)。

　　株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李季介紹，在打擊過(guò)程中，因?yàn)檎麄€(gè)傳銷(xiāo)活動(dòng)全環(huán)節(jié)網(wǎng)格化，擴(kuò)展速度特別快，其中僅兩名嫌犯與境內(nèi)外各傳銷(xiāo)鏈條激活碼交易量就達(dá)到25億元，這給追索也造成了難度。

　　目前在逃的維卡幣創(chuàng)始人魯婭（左）。

揭秘全球“騙局”網(wǎng)絡(luò)

　　截止到2016年8月，經(jīng)株洲專(zhuān)案組偵查，維卡幣網(wǎng)址現(xiàn)在全球開(kāi)戶(hù)總數(shù)1077余萬(wàn)個(gè),中國(guó)內(nèi)地開(kāi)戶(hù)數(shù)147余萬(wàn)個(gè)。全球激活碼總數(shù)達(dá)480萬(wàn)個(gè),約158億歐元；中國(guó)內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬(wàn)個(gè)，約19億歐元，其中已使用的激活碼總數(shù)76萬(wàn)個(gè)，約9億歐元。

　　辦案人員介紹，維卡幣組織由保加利亞人魯婭等人建立，并向我國(guó)境內(nèi)滲透。該組織打著“未來(lái)世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”的旗號(hào)，聲稱(chēng)升值空間大，誘騙他人投資并設(shè)立投資門(mén)檻，而實(shí)際上會(huì)員一旦注冊(cè)不能退會(huì)，不能退款，但這些情況并不事先告知，具有很強(qiáng)的欺騙性。

　　要成為維卡幣會(huì)員，須經(jīng)老會(huì)員推薦，繳納不同級(jí)別的“門(mén)檻費(fèi)”，獲得相應(yīng)級(jí)別的“激活碼”注冊(cè)。按照規(guī)則，每個(gè)會(huì)員下面只能掛兩個(gè)下線(xiàn)會(huì)員，作為自己左區(qū)和右區(qū)的起點(diǎn)，每個(gè)層級(jí)人員由1個(gè)發(fā)展成2個(gè)，2個(gè)發(fā)展到4個(gè)，以此類(lèi)推，形成金字塔結(jié)構(gòu)，上線(xiàn)會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲得回報(bào)。

　　維卡幣盈利模式分為靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值兩種。靜態(tài)模式獲取維卡幣的周期長(zhǎng)，而實(shí)際上維卡幣也無(wú)任何價(jià)值，只能在維卡幣網(wǎng)站上進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，且每人每日限定交易數(shù)額，幾乎無(wú)法獲利，基本用于向網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)會(huì)員的激活碼。而動(dòng)態(tài)增值通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員來(lái)獲取不同比例的直推獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)的60%進(jìn)入會(huì)員現(xiàn)金賬號(hào)，剩下的40%被強(qiáng)制要求再次購(gòu)買(mǎi)代幣，即所謂“復(fù)投”。

　　株洲市局經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李季舉例說(shuō)明了維卡幣的獎(jiǎng)勵(lì)模式：以A介紹B花530歐注冊(cè)進(jìn)階賬號(hào)為例，B注冊(cè)成功，A就可以提50歐元的推薦獎(jiǎng)，而這50歐元中A只能提現(xiàn)30歐元，另外20歐元會(huì)自動(dòng)兌換成維卡幣存入A賬號(hào)里面。A又發(fā)展了C，又可以在C處拿50歐元的推薦獎(jiǎng)。

　　因?yàn)锳發(fā)展了B和C兩個(gè)下線(xiàn)，兩人又可以產(chǎn)生一個(gè)“對(duì)碰獎(jiǎng)”給A，A就又可以提50歐元的對(duì)碰獎(jiǎng)。

　　如果B再發(fā)展了一個(gè)下線(xiàn)，B可以拿到50歐元的推薦獎(jiǎng)，A又可以在B的50歐元推薦獎(jiǎng)里拿到25%的“代售獎(jiǎng)”。以此類(lèi)推，發(fā)展的下線(xiàn)越多，A提取的獎(jiǎng)勵(lì)就越多。維卡幣網(wǎng)站每周會(huì)自動(dòng)結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)一次。

　　“現(xiàn)金賬號(hào)的獎(jiǎng)金可以提現(xiàn)，但每次需支付高額手續(xù)費(fèi)，同時(shí)設(shè)置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式——販賣(mài)激活碼。”李季介紹，激活碼是新會(huì)員加入時(shí)必須具備的代碼，即每一個(gè)激活碼被激活意味著該組織新增一名會(huì)員，且買(mǎi)賣(mài)激活碼可以迅速完成套現(xiàn)，低買(mǎi)高賣(mài)獲取巨額差價(jià)，這也成為維卡幣傳銷(xiāo)組織獲利的重要手段。

　　楊青對(duì)深一度表示，雖然維卡幣域名在國(guó)外注冊(cè)，創(chuàng)始人魯婭等人仍在逃，但中國(guó)公民參與即是違法，沒(méi)有什么所謂真盤(pán)、假盤(pán)之說(shuō)。

　　2017年9月8日，株洲縣公安局對(duì)首批35名犯罪嫌疑人依法判決，其中兩人被判處5年以上有期徒刑，33人獲三年以下有期徒刑或緩期，并處1萬(wàn)到500萬(wàn)不等的罰金，沒(méi)收涉案資金13.68億元。目前，該案第三批最后4名犯罪嫌疑人已被移送起訴。（因涉?zhèn)€人信息，文中嫌疑人均為化名）